?? ?項(xiàng)目背景

歷經(jīng)十余年穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和高效發(fā)展，ZZ集團(tuán)已逐步成長(zhǎng)為以房地產(chǎn)、醫(yī)藥為主業(yè)，集新材料、金屬板材、冷鏈、基金、創(chuàng)投、高爾夫、酒店餐飲等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊為一體的產(chǎn)融集團(tuán)。在管控方面，集團(tuán)明確了文化、戰(zhàn)略、投資、人力資源、財(cái)務(wù)、審計(jì)、新業(yè)務(wù)孵化等職能的管控，業(yè)務(wù)下沉是顯著特點(diǎn)。但在流程制度體系方面，尚未建立起系統(tǒng)的流程清單。

◆? 缺乏對(duì)流程描述的規(guī)范制度，導(dǎo)致流程效率及風(fēng)險(xiǎn)控制水平降低

◆? 制度較為完善，但缺乏有效性

◆? 尚有不少關(guān)鍵制度處于缺失狀態(tài)，需進(jìn)一步加強(qiáng)管理

◆? ?實(shí)施框架

中大咨詢項(xiàng)目組依據(jù)前期的調(diào)研訪談和資料研讀進(jìn)行制度盤點(diǎn)，主要圍繞在ZZ集團(tuán)制度分層分級(jí)體系上，為后續(xù)的制度優(yōu)化作準(zhǔn)備；接著進(jìn)行制度的評(píng)估與診斷，基于制度體系構(gòu)建的原則，從功能、前瞻、合法合規(guī)、符合實(shí)際四個(gè)維度評(píng)估制度的內(nèi)容要素，得出各項(xiàng)制度的評(píng)估結(jié)論，并對(duì)制度內(nèi)容進(jìn)行修訂和新增、格式調(diào)整及形式審查，最后將制度體系匯編成冊(cè)。

◆? ?項(xiàng)目成果節(jié)選

中大咨詢項(xiàng)目組對(duì)ZZ集團(tuán)所有制度進(jìn)行格式調(diào)整及形式審查，發(fā)現(xiàn)其中問(wèn)題并進(jìn)行匯總。部分審查問(wèn)題內(nèi)容匯總示例如下：